In urma controalelor efectuate de politistii de investigare a fraudelor de la Politia Municipiului Ramnicu Sarat pe linia verificarii modului in care agentii economici respecta prevederile legale, la una dintre firmele controlate au fost constatate nereguli, pe numele administratorului fiind intocmit dosar penal.
Politistii au constatat ca reprezentatul societatii, care are ca principal obiect de activitate comertul cu cereale, legume si fructe, nu inregistreaza in documentele de evidenta contabila toate veniturile realizate in urma comercializarii de legume importate din Spania, sustragandu-se astfel de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului statului.
Pe parcursul verificarilor au stabilit ca in perioada 2008-2010 a calculat, inregistrat si retinut, dar fara sa vireze la bugetul statului, taxe si impozite cu retinere la sursa in suma de 11.131 lei.
Pe numele administratorului in varsta de 57 de ani s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor prevazute si pedepsite de legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.