Membrii unei grupări suspectate că intenționau să vândă fraudulos terenuri situate în zone strategice din București și județul Ilfov au fost vizați de 47 de percheziții desfășurate în Capitală și în alte 7 județe.
Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 13.700.000 de euro, incluzând imobile obținute prin vânzarea frauduloasă a unui teren aparținând statului, evaluat la 469.300 de euro, dar și sume de 60.000 de euro și 1.813.113 dolari americani, aflate în conturile unor societăți.
Acuzațiile formulate în dosar includ constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulație de instrumente de plată falsificate, înșelăciune, spălarea banilor și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase. Peste 40 de persoane vor fi conduse la audieri.
„La data de 10 decembrie 2024, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice, ai Poliției Sectorului 3 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și ai Poliției Sectorului 1 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pun în aplicare 47 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș. Activitățile se desfășoară într-un dosar penal ce vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri oficiale, fals informatic, spălarea banilor și alte fapte conexe”, precizează IGPR.
Din probele administrate reiese că, în toamna anului 2021, patru persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat. Ulterior, alte 28 de persoane ar fi aderat la grup sau ar fi oferit sprijin.
Gruparea, bazată pe relații de prietenie, afinități sau subordonare, ar fi acționat coordonat până în decembrie 2024, având drept scop obținerea de bani din vânzarea frauduloasă a unor terenuri ce aparțineau unor societăți comerciale cu acționariat străin și care nu desfășurau activități economice.
Beneficiile vizate ar include imobile evaluate la 13.700.000 de euro, un teren de stat vândut ilegal pentru 469.300 de euro și sumele de 60.000 de euro și 1.813.113 dolari americani, identificate în conturi bancare ale altor societăți.
„Pentru a pune în aplicare planul infracțional, membrii grupării ar fi falsificat documente, utilizându-le ulterior în relații cu diverse instituții publice sau cu persoane cu funcții de interes public (funcționari ONRC, notari, executori, funcționari ANCPI). Aceste acțiuni au permis emiterea de înscrisuri oficiale false, folosite ulterior pentru dobândirea frauduloasă a unor calități în cadrul unor societăți. De asemenea, prin utilizarea documentelor falsificate și prin asumarea unor calități false, gruparea ar fi indus în eroare reprezentanții unor societăți comerciale și persoane interesate de achiziția unor terenuri din București și Ilfov, urmărind obținerea unor beneficii patrimoniale semnificative”, explică IGPR.
Peste 40 de persoane vor fi audiate la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.
