Polițiștii și procurorii au descins în 15 percheziții în Prahova și București, la persoane suspectate că au obținut în mod fals adrese care atestau lichidarea unor credite. Astfel, au devenit eligibili pentru noi împrumuturi.
Persoanele respective au apelat la ajutorul unei firme de consultanță care a emis adresele. Ulterior, cu ajutorul angajaților unei bănci, au fost înșelate mai multe instituții de creditare. Prejudiciul în dosar se ridică la 850.000 lei.
Acest dosar penal evidențiază modul în care persoane fizice și companii de consultanță pot colabora cu angajați bancari corupți pentru a înșela sistemele de creditare, generând prejudicii semnificative.
Persoanele suspectate au solicitat ajutorul unei firme de consultanță financiară care a emis documente false în numele băncilor, atestând în mod eronat lichidarea unor credite anterioare. Cu ajutorul unor angajați ai băncilor, aceste documente au fost utilizate pentru a induce în eroare instituțiile financiare, făcând solicitanții eligibili pentru noi credite. Firma de consultanță a perceput un comision de până la 30% din valoarea creditelor aprobate, o parte din acești bani fiind redistribuiți angajaților bancari implicați.
În urma celor 15 percheziții, autoritățile au confiscat documente false, sume de bani în lei și valută (40.000 de lei, 4.000 de euro, 50.000 de lei de la angajata unei bănci și 18.000 de lei de la administratorul firmei de consultanță). Originea acestor sume nu a putut fi justificată.
Toate persoanele implicate au fost identificate, iar o parte dintre acestea au fost deja duse la audieri.
